01 — Dados da Empresa
Contato &
Identificação
Identificação
Preencha os dados do responsável pelo preenchimento e as informações principais da empresa parceira.
Responsável pelo Preenchimento
Identificação da Empresa
02 — Estrutura Societária
Beneficiário
Final & PEP
Final & PEP
Informe se há Pessoa Exposta Politicamente entre os beneficiários finais da empresa.
BF (Beneficiário Final) — pessoa natural que, em última instância, detém ou exerce controle sobre uma pessoa jurídica, direta ou indiretamente, normalmente por meio da participação superior a 25% do capital social ou pelo poder de influência relevante nas decisões da empresa. Podem ser considerados, conforme o caso: sócios (quotistas/acionistas), administradores (diretores/gestores) ou representantes legais/procuradores que exerçam controle ou influência significativa.
PEP (Pessoa Exposta Politicamente) — pessoa natural que exerce ou exerceu, nos últimos cinco anos, cargo, emprego ou função pública relevante no Brasil ou no exterior.
PEP (Pessoa Exposta Politicamente) — pessoa natural que exerce ou exerceu, nos últimos cinco anos, cargo, emprego ou função pública relevante no Brasil ou no exterior.
Pessoa Exposta Politicamente — Obrigatório
Informe o cargo atual ou o exercido nos últimos 5 anos.
03 — Checklist de Documentos
Documentos
Requeridos
Requeridos
Lista mínima de documentos exigidos para cadastro. Anexe cada arquivo nos campos abaixo.
Documentos — Envie os arquivos em PDF ou imagem
Societários
Estatuto Social / Contrato Social registrado na junta comercial + Ata de eleição de diretores ou Procuração com poderes
Financeiro
Balanço Patrimonial; ou DRE; ou Declaração de Faturamento últimos 12 meses; ou Balancete de verificação consolidado — todos assinados por contador
04 — Governança & Compliance
PLD / FTP &
Governança
Governança
Questionário sobre práticas de compliance, PLD/FTP e estrutura de governança da empresa parceira. Responda Sim ou Não para cada item.
Questionário — Tema: Governança
1 Possui política formal de PLD/FTP ou Compliance aprovada pela alta administração?
2 Possui política formal de anticorrupção aprovada pela alta administração?
3 Possui responsável (officer) ou área de Compliance dedicada?
4 Possui responsável (officer) ou área dedicada a PLD/FTP?
5 Possui Código de Ética aprovado pela alta administração?
6 Possui canal de denúncias ativo?
7 Teve autuações, penalidades, processos relevantes ou reportes a reguladores relacionados a PLD/FTP nos últimos 5 anos?
📎 Anexar Políticas e Documentos de Governança
Opcional, mas recomendado. Envie os documentos mencionados nas respostas acima (PDF, JPG ou PNG, máx. 10 MB cada).
Política de PLD/FTP ou Compliance (questão 1)
Política de Anticorrupção (questão 2)
Código de Ética (questão 5)
Outros documentos relevantes
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